金贝集团与西湖公司未按政府通报被关停？柬埔寨诈骗与洗钱网络为何仍在运转？
洪玛奈政府并未像此前通报的那样封禁金贝集团（Jin Bei Group）与西湖（Xihu）的赌场业务，尽管这些公司因涉嫌网络诈骗犯罪已遭到美国制裁。据报道，这些公司仍在继续从事网络诈骗及加密货币洗钱等跨国犯罪活动。
美商区块链情报与数据分析公司TRM Labs近期公开发布的调查报告指出，2026年1月1日至9月7日期间，位于西哈努克市（西港）的34家赌场共接收了约10.7亿美金的加密货币。
在资金总量中，涉及被美国制裁并冻结资产的相关公司网络旗下赌场，共接收了近7亿美金（6.87亿美元），占加密货币总流向资金的64%。报告显示，尽管部分关联公司已被美国列入制裁名单，但流入这些公司的加密货币资金流依然十分活跃。
其中，因涉及参议员国安（Kok An）案而于4月被美国制裁的西湖度假酒店（Xihu Resort Hotel），在4月23日至9月7日期间共接收了近2亿美金（1.84亿美元）的加密货币。同被列入制裁名单的环海勃莱国际（Huan Hai Bo Lai International）在同一时期也接收了超1亿美金（1.29亿美元）的加密货币资金。调查报告证实，自2025年初至2026年9月7日，环海公司累计接收加密货币资金超2亿美金（2.64亿美元），与2025年同期相比增加了9000万美元。此外，在美方于2025年10月对主谋陈志的太子集团（Prince Group）及其关联的146个实体网络实施制裁后，与金贝集团（Jin Bei Group）相关的赌场依然接收了约900万美元的加密货币。
2026年4月，美国财政部宣布对柬埔寨人民党参议员国安及其关联的28家公司实施制裁，指控其为在柬埔寨运营面向美国公民的网络诈骗中心及人口贩运的主要幕后主脑之一。在受制裁的公司中，环海公司与金贝集团被美方查实通过加密货币洗钱超过7000万美元。
洪氏家族政府曾于2025年底宣布关停西哈努克省的4家金贝赌场，并吊销金贝集团的营业执照，理由是其涉及洗钱和线上诈骗活动。随后，柬埔寨当局将主犯陈志的心腹兼金贝集团负责人之一刘仁（Liu Ren）引渡回中国，其涉案事由包括在柬诈骗园区内非法拘禁折磨他人以及开设非法网络赌博等。
金贝集团及其位于西港的大型建筑群，被大赦国际（Amnesty）称为庞大的“诈骗中心帝国”，也是侵犯人权和对受害者实施酷刑虐待极度恶劣的场所。内政部长苏速卡（Sar Sokha）曾持有金贝集团股份并担任经理，但其已于2017年辞去相关职务。
TRM Labs区块链分析公司指出，尽管与这些公司相关的网络仍有活跃的加密货币资金流，但在美国实施制裁后，其业务经营已受到冲击，涉及犯罪活动的收入有所下降。该公司的分析专家警告称，这些赌场网络目前正在尝试创建新的数字加密钱包（Crypto Wallet），以在实施可能涉及网络诈骗的洗钱操作时逃避身份识别。
高棉民主运动组织（KMD）主席穆苏华（Mu Sochua）表示，TRM Labs的数据暴露出洪氏家族政府在切断与赌场及网络诈骗相关的洗钱网络方面的失败。她补充道，在洪氏家族政府将柬埔寨变成诈骗中心并建立起充满腐败和裙带关系的统治体系之下，利用柬埔寨的赌场公司进行洗钱，已成为中国犯罪网络最常用的手段。
“网络诈骗之所以能在柬埔寨持续存在，是因为柬埔寨人民党、部分执权者以及与人民党有直接利益关联的部分勋爵，将这些犯罪活动视作他们的资金来源。因此，他们根本不可能去打击和关停。除非洪玛奈能够展现出面向国家的担当与勇气，不再让柬埔寨充当受害者——因为柬埔寨正是这些犯罪的源头。现在已经是洪玛奈敢于切除人民党内部腐肉的时候了，不要再拿国家颜面做幌子，这关乎整个国家的存亡。”
此前，TRM Labs区块链数据分析公司曾发现，太子集团涉及托管与转账服务（Escrow）的资金中，有近80%被转移至与洪多（Hun To）旗下的在线支付服务商汇旺支付（Huione Pay）相关的数字钱包或加密货币系统中。
TRM Labs的专家警告称，如果柬埔寨当局无法识别并严厉打击核心金融服务提供商和关键协调网络，即使部分大型诈骗中心已化整为零分散为小型窝点，这些网络仍将继续进行大规模运作，并极快地协助转移和洗清犯罪所得。
